Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Тюменский Промстройпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменьпромстройпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Тюмень ул. Республики, 160
1.4. ОГРН эмитента: 1027200799394
1.5. ИНН эмитента: 7203001108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31895-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4367
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: годовое, собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31895-D, дата государственной регистрации выпуска 06.02.2004
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2017г., г.Тюмень, ул. Республики, д.160, каб. 233, 13-00 часов местного времени
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12-30 часов местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2017г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества (Ревизора).
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Согласование крупных сделок, связанных с участием Открытого акционерного общества «Тюменский Промстройпроект» в подрядных конкурсах на право выполнения проектно-изыскательских работ.
9. Внесение изменений во внутренние документы Открытого акционерного общества «Тюменский Промстройпроект», регулирующие деятельность органов Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться, начиная с 8.05.2017г. по 29.06.2017г. с 08.30ч. до 17.30ч. по адресу: г.Тюмень, ул. Республики, д. 160, каб. 321
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Тимофеев
3.2. Дата 15.05.2017г.