Сообщение о существенном факте
« Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НПО Завод «Волна»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6474
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 5. Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 5. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Итоги голосования: решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П:
Утвердить повестку годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2016 года.
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора на 2017 год.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Одобрение сделок
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 мая 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: дата составления протокола – 16.05.2017г., Протокол Совета директоров № 4.
2.5. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01524-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «НПО Завод «Волна» А.М. Аршинин
(подпись)
3.2. Дата “16” мая 2017г. М.П.