Сообщение о существенном факте
“ О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НПО Завод «Волна»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6474
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
2.3.1. Дата проведения собрания – 14 июня 2017 года.
2.3.2. Место проведения – г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А., в помещении реестродержателя Общества– АО «ПЦРК».
2.3.3. Время проведения: 11 часов 00 минут.
2.3.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования 198095, Санкт-Петербург, ул. М. Говорова, д. 29, ПАО «НПО Завод «Волна».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 10 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам финансового 2016 года.
2. Избрание членов Совета Директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора на 2017 год.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Одобрение сделок.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год.
3. Заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
5. Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли Общества.
6. Сведения о кандидатах в Совет Директоров, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание в совет директоров.
7. Сведения о кандидатах в ревизоры Общества, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвигаемых кандидатов на избрание ревизором.
8. Сведения о сделках.
9. Проект Устава Общества в новой редакции.
10. Проекты решений общего собрания акционеров.
С перечисленными материалами акционеры вправе ознакомиться с 25 мая 2017 года по рабочим дням с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по адресу Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, пом. «Канцелярия».
2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: дата составления протокола – 16.05.2017г., Протокол Совета директоров № 4.
2.9. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-01524-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «НПО Завод «Волна» А.М. Аршинин
(подпись)
3.2. Дата “16” мая 2017г. М.П.