Информация о существенном факте(событии),
Затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
«Сведения о решениях общих собраний»
1.1 Полное наименование: Открытое акционерное общество «Автобаза-1»
1.2 Сокращенное наименование: ОАО «Автобаза-1»
1.3 Место нахождения: 690074,г.Владивосток,ул.Снеговая,34
1.4 ОГРН: 1022501897802
1.5 Идентификационный номер: 2538006885
1.6 Код эмитента: 30341-F
1.7 Адрес в сети «Интернет»: www.eotchet.narod.ru
1.8 Код существенного факта : 1030341F10062007
2.1 Вид собрания: годовое
2.2 Форма проведения: Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.05.07 г. г.Владивосток, ул. Снеговая, 34.
2.3. Кворум общего собрания: 50,43%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков за 2006 год, в т.ч. о выплате дивидендов по акциям за 2006 год.
«ЗА» - проголосовало 7 лиц, обладающих в совокупности 65811 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решение:
1.Утвердить годовой отчет ,годовую бухгалтерскую отчетность ,в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового года
2.Утвердить затраты общества по результатам финансового года, отнесенные на убытки.
3. Дивиденды по акциям за 2006 год не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли.
2.Избрание членов Совета директоров.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
1. Попов Валерий Григорьевич 65811
2. Кузьминов Геннадий Александрович 65811
3. Клименко Сергей Анатольевич 65811
4. Шубин Александр Григорьевич 65811
5. Левицкий Андрей Геннадьевич 65811
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются 5 кандидатур.
3.Избрание членов Ревизионной комиссии.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии.» голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчествокандидата Итоги голосования
ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, %
1. Ердеева Валентина Васильевна 64751 100,0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2. Янушкевич Сергей Борисович 64751 100,0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3. Болтвинов Александр Иванович 64751 100,0 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 кандидатуры.
4.Утверждение аудитора Общества.
«ЗА» - проголосовало 7 лиц, обладающих в совокупности 65811 голосами, что составляет 100,0 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
Решение : Утвердить аудитором Общества ООО «Компания Аван-Аудит»
Генеральный директор
ОАО «Автобаза-1» А.Г.Шубин