Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Рессельхозводстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Рессельхозводстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: 649000, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, ул. Улагашева, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1020400727995
1.5. ИНН эмитента: 0411003537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10948-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20274
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам);
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: АКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ ИМЕННЫЕ БЕЗДОКУМЕНТАРНЫЕ
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-10948-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.11.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ОТСУТСТВУЕТ
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 27 июня 2017 года, г. Горно-Алтайск, ул. Улагашева, 13, кабинет Генерального директора, 2 эт. комната 205, 11 часов 00 минут местного времени;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – с 10 часов 30 минут местного времени 27 июня 2017 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2017 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ;
2. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД;
3. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЁТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЁТА ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД;
4. УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ, И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА;
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА;
6. ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА;
7. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Дата и время предоставления информации и материалов: с 07 июня по 26 июня 2017г. в рабочие дни с 09 часов до 17 часов.
Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Улагашева, 13, кабинет Генерального директора, 2 эт. комната 205
Телефон: (388-22) 2-93-36.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Кулагин
3.2. Дата 26.05.2017г.