Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "РСУ-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "РСУ-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 656011, Россия, г.Барнаул, ул.Зеленая роща, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1022200901260
1.5. ИНН эмитента: 2221007270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28690-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14002
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2017 г. 10 часов 00 минут (время местное), Алтайский край, г.Барнаул, ул.Зеленая роща, 15, 2 этаж, кабинет №1 (генерального директора)
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Размещено 1 942 обыкновенных именных акций. На собрании присутствуют владельцы 1 467 штук обыкновенных акций выпущенных в обращение, что составляет 75,5407 % от всего количества размещенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 1-й вопрос 1 467 голосов, кворум имеется; 2-й вопрос 7 335 голосов, кворум имеется; 3-й вопрос 1 467 голосов, кворум имеется; 4-й вопрос 726 голосов, кворум имеется, 5-й вопрос 1 467 голосов, кворум имеется; 6-й вопрос 1 467 голосов, кворум имеется;
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год, утверждение распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата(объявление) дивидендов за 2016 год
2. Избрание Совета директоров
3. Утверждение аудитора общества
4. Избрание ревизионной комиссии общества
5. Утверждение Устава в новой редакции
6. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
вопрос № 1: «Утвердить годовой отчет общества за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год. Направить прибыль на ремонт зданий, дивиденды за 2016 год не выплачивать» «за» 1 467 голосов (100 %), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
вопрос № 2: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек из числа предложенных кандидатур
Калашников А.Б. «за» 1 467 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Парфенов А.А. «за» 1 467 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Парфенова Н.А. «за» 1 467 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Пыхтин В.С. «за» 1 467 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Пыхтин С.А. «за» 1 467 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
вопрос № 3: «Утвердить аудитором общества - ООО "Альфа-аудит"» «за» 1 467 голосов (100 %), «против» - 0 голос, «воздержался» - 0 голосов.
вопрос № 4: «Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек из числа предложенных кандидатур»
Савина Г.А. «за» 726 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Симонов Н.А. «за» 726 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
Хомутова Н.В. «за» 726 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
вопрос № 5: Утвердить Устав в новой редакции «за» 1 467 голосов (100 %), «против» - 0 голос, «воздержался» - 0 голосов.
вопрос № 6: Обратиться ЗАО "РСУ-2" в Банк России с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", в соответствии со ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и ст.92.1. Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
«за» 1 467 голосов (100 %), «против» - 0 голос, «воздержался» - 0 голосов
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 30 мая 2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 17-1п-147, выпуск 1, дата государственной регистрации 13.01.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Парфенов
3.2. Дата 30.05.2017г.