Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента по выбору председателя Совета директоров и продление полномочий генерального директора».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Рославльская игрушка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Росигрушка»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Смоленская область, г. Рославль, пер. Свердлова, д.8.
1.4. ОГРН эмитента
1026700923127
1.5. ИНН эмитента
6725000432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06937-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20218
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 5 членов совета директоров из 5, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 5 человек
«ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 5 человек
«ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений по повестке дня годового собрания Общества, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня. Выборы председателя Совета директоров.
Постановили: Выбрать председателем Совета директоров Истенко А.А.
По вопросу № 2 повестки дня Избрать генеральным директором Максимову М.В.
Постановили:
Избрать генеральным директором Максимову М.В. сроком на 3 года до 06 июня 2020 г.
2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид: акция
Категория: обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 63-1-п-58
Дата государственной регистрации: 7 октября 1992г
Дата проведения заседания 06.06.2017г, протокол № 252
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Росигрушка
подпись
М.В. Максимова
3.2. Дата “06” июня 2017 г.
М.П.