1. Общие сведения :
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Рославльская игрушка»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Росигрушка»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Смоленская область, г. Рославль, пер. Свердлова, д.8.
1.4. ОГРН эмитента
1026700923127
1.5. ИНН эмитента
6725000432
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06937-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20218
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12 мая 2017 г.
2.3.Дата проведения общего собрания: 06 июня 2017 г. Место проведения общего собрания: 216500 г. Рославль, пер. Свердлова, д. 8, зал совещаний.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11ч.30 мин
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 ч. 00 мин.
Время открытия собрания: 12 ч. 00 мин.
Время окончания собрания 13 ч.00 мин.
Время начала подсчета голосов 12ч. 30 мин
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – ЗАО ВТБ Регистратор
Закрытое акционерное общество АО ВТБ Регистратор: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Лицо, уполномоченное АО ВТБ Регистратор: Бышевский А.Г.
Председатель общего собрания: Истенко А.А.
Секретарь общего собрания: Кучерова Л.Т.
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляло: 3638 голосов, что составляло 100% голосов на общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 3257 голосов, что составляло 89,5272 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3638. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня : 3257, что составляет 89,5272%. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ об акционерных обществах кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения , поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом : За – 3257 голосов ; воздержалось – 0 голосов; против – 0 голосов, число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
В результате голосования принято решение:. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: . О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций Общества.
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 3638. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня : 3257 что составляет 89,5272%. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ об акционерных обществах кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения , поставленного на голосование: Дивиденды за 2016 год не выплачивать.
При подведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом: За – 3257 голосов ; воздержалось – 0 голосов; против – 0 голосов, число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
В результате голосования принято решение: Дивиденды за 2016 год не выплачивать.
3.Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: . Избрание Совета директоров Общества.
В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Итоги голосования по данному вопросу: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18190. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня : 16285 что составляет 89,5272%. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ об акционерных обществах кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения , поставленного на голосование: Избрать Совет директоров следующем составе: Амелина Елена Юрьевна, Ярмоленко Александра Викторовна, Истенко Александр Алексеевич ,.Максимова Маргарита Владимировна, Кучерова Людмила Тихоновна.
В результате голосования голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О кандидата в Совет директоров
Амелина Елена Юрьевна –финансовый директор ЗАО «Русский стиль»- 21,03%акций
3257 голосов за, 20% голосов от числа принимавших в голосовании, против - нет, воздержался - нет
Ярмоленко Александра Викторовна- акционер-29,99% акций
3257 голосов за, 20% голосов от числа принимавших в голосовании, против - нет, воздержался - нет
Истенко Александр Алексеевич- частный предприниматель
3257 голосов за, 20% голосов от числа принимавших в голосовании, против - нет, воздержался - нет
Максимова Маргарита Владимировна- генеральный директор ОАО»Росигрушка»
3257 голосов за, 20% голосов от числа принимавших в голосовании, против - нет, воздержался - нет
Кучерова Людмила Тихоновна –начальник производства ОАО « Росигрушка»
3257 голосов за, 20% голосов от числа принимавших в голосовании, против - нет, воздержался - нет
В результате голосования принято решение : избрать Совет директоров в следующем составе: Амелина Елена Юрьевна, Ярмоленко Александра Викторовна, Истенко Александр Алексеевич ,.Максимова Маргарита Владимировна, Кучерова Людмила Тихоновна.
4. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: . Об избрании ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 3638. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня : 3257 что составляет 89,5272%. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1782. В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ Об акционерных обществах не участвуют в голосовании по этому вопросу 1856 акций, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 1401, что составляет 78,6195%. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ об акционерных обществах кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения , поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию следующие кандидатуры: Кубышкина Н.Н, Симонова И.Н., Артюхова Т.И.
При подведении итогов по вопросу №4 голоса распределились следующим образом:
Ф.И.О кандидата в ревизионную комиссию
Кубышкина Надежда Николаевна
1401 голосов ЗА, против - нет, воздержался - нет
Симонова Ирина Николаевна
1401 голосов ЗА, против - нет, воздержался - нет
Артюхова Татьяна Ивановна
1401 голосов ЗА, против - нет, воздержался - нет
В результате голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе 3 чел: Кубышкина Н.Н, Симонова И.Н., Артюхова Т.И.
5. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5: Об утверждении аудитора Общества на 2017 год. Итоги голосования по данному вопросу: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3638. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня : 3257 что составляет 89,5272%.. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ об акционерных обществах кворум по данному вопросу имеется.
При подведении итогов по вопросу №5 голоса распределились следующим образом :За – 3257 голосов ; воздержалось – 0 голосов; против – 0 голосов число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
В результате голосования принято решение: Аудитором на 2016 год назначается ООО « БТИ - АУДИТ « г. Брянск.
7. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3638. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 3257, что составляет 89,5272%. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ об акционерных обществах кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения , поставленного на голосование: Утвердить изменения и дополнения в действующую редакцию Устава ОАО «Росигрушка».
При подведении итогов по вопросу №8 голоса распределились следующим образом: За – 3257 голосов ; воздержалось – 0 голосов; против – голосов, число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
В результате голосования принято решение : Утвердить изменения и дополнения в действующую редакцию Устава ОАО «Росигрушка».
8. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8: О реорганизации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3638. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 3257, что составляет 89,5272%. В соответствии с п.1 ст. 58 ФЗ об акционерных обществах кворум по данному вопросу имеется
Формулировка решения , поставленного на голосование: провести преобразование ОАО в ООО, заключить договор с юридической компанией ООО «Юстведия».
При подведении итогов по вопросу №8 голоса распределились следующим образом: За – 3257 голосов ; воздержалось – 0 голосов; против – голосов, число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
В результате голосования принято решение : заключить договор с юридической компанией ООО «Юстведия» для проведения реорганизации.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид: акция
Категория: обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 63-1-п-58
Дата государственной регистрации: 7 октября 1992г
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 06 июня 2017года
Генеральный директор ОАО «Росигрушка подпись М.В. Максимова
06 июня 2017 г.