Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Промстройпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 119827, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 42
1.4. ОГРН эмитента: 1027739141407
1.5. ИНН эмитента: 7704028742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56214-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5493; http://www.pspm.ru СООБЩЕНИЕ
1.8. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56214-H
1.9. Дата государственного регистрационного выпуска ценных бумаг: 30.09.2005
2. О СОЗЫВЕ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"
Место нахождения: Российская Федерация, 119827, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 42.
Закрытое акционерное общество "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ", расположенное по адресу Российская Федерация, 119827, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 42, сообщает о созыве повторного годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 14 июля 2017 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, этаж 4 в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании
13 мая 2017 года
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Промстройпроект» за 2016 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам работы 2016 г., в т.ч. выплата дивидендов.
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Промстройпроект» за 2016 г.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Об изменении наименования общества и Утверждение Устава Общества в новой редакции
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:
- с 23 июня 2017 года по 13 июля 2017 года с 14.00 ч. до 16.00 ч. по адресу г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, ЗАО «Промстройпроект»,
- 14 июля 2017 года на Собрании по адресу г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, этаж 4
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 06 июня 2017 года в 11 часов 00 минут и производится по адресу: г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, этаж 4 При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.
Контактная информация ЗАО «Промстройпроект»:
Телефон: 8 (499) 245-96-75
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Шавкунов
3.2. Дата: 21.06.2017