Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Гравиметрическая экспедиция №3"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Гравиметрическая экспедиция №3"
1.3. Место нахождения эмитента: 660049 Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. К.Маркса, 62
1.4. ОГРН эмитента: 1062466157610
1.5. ИНН эмитента: 2466146520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41008-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13571
2. Содержание сообщения
Приложение № 1 к протоколу
Совета директоров Общества от 25.05.2017 № 2
Сообщение акционерам
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Гравиметрическая экспедиция № 3»
Место нахождения АО «Гравиметрическая экспедиция № 3»: 660049 Российская Федерация, город Красноярск, дом 62, офис 523
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Гравиметрическая экспедиция №3» (далее – Общество) от 22 мая 2017 г. состоится годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2017 г.; место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 117246, город Москва, улица Херсонская, дом 43, корпус 3; время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 117246, город Москва, улица Херсонская, дом 43, корпус 3 (для АО «Росгео»); 107996, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13 (для АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2017 г.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. О годовом отчете Общества за 2016 год;
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 06 июня 2017 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по месту нахождения Общества и проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, также будут доступны лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные акции (Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 1-01-41008-F 23 марта 2007г)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Росгеология" ОАО "Росгеология"
Р.С. Панов
3.2. Дата 21.06.2017г.