Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания - Югорск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮТЭК-Югорск"
1.3. Место нахождения эмитента: 628260,Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра , г. Югорск , Геологов ул,8,
1.4. ОГРН эмитента: 1048600301199
1.5. ИНН эмитента: 8622009518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32299-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6907
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: собрание, совместное присутствие.
Дата, место, время проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 23.06.2017 г.
Место проведения: 628260, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Геологов, 8.
Время проведения собрания: -10 часов 00 минут
Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 2 000 000 голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании - 2 000 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества имеется. Кворум имеется.
Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 г.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества за 2016 год и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение формы договора, заключаемого с аудитором Общества, а также размере оплаты услуг аудитора Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества.
8. Определение лица, подписывающего от имени Общества трудовой договор с исполнительным органом Общества.
9. Утверждение формы и условий трудового договора, заключаемого с исполнительным органом Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1) Решение: Утвердить годовой отчет общества за 2016 год в соответствии с приложением.
Итоги голосования:
"ЗА" – 2 000 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2) Решение:Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Суровцева Марина Петровна,
- Сударикова Светлана Викторовна,
- Зайнутдинов Руслан Раисович.
Итоги голосования
"ЗА" – 2 000 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3) Решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
Итоги голосования
"ЗА" – 2 000 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4) Решение: В связи с получением отрицательного финансового результата по итогам 2016 года (возникновением убытков в размере 10 370 тыс. руб.) прибыль не распределять, дивиденды за 2016 год не выплачивать (не объявлять).
Итоги голосования
"ЗА" – 2 000 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5) Решение: Утвердить аудитором, осуществляющим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год, общество с ограниченной ответственностью «Тест-А».
Итоги голосования
"ЗА" – 2 000 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
6) Решение: Утвердить форму договора, заключаемого с аудитором Общества в соответствии с приложением. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – 175 000 рублей.
Итоги голосования
"ЗА" – 2 000 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
7) Решение: Образовать исполнительный орган Общества в лице Казакова Виктора Николаевича с 01 июля 2017 года, сроком на 1 год.
Итоги голосования
"ЗА" – 2 000 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
8) Решение: Определить лицом, подписывающим от имени Общества трудовой договор с исполнительным органом общества - генерального директора акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» - управляющей организации акционерного общества «Югорская энергетическая компания» Козлова Михаила Станиславовича.
Итоги голосования:
"ЗА" – 2 000 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
9) Решение: Утвердить форму и условия трудового договора, заключаемого с исполнительным органом Общества в соответствии с приложением.
Итоги голосования:
"ЗА" – 2 000 000 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров : 23.06.2017, протокол №42.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1). Номер государственной регистрации и дата 1-01-32299-D от 05.03.2005. Номинал 1 (руб.). Всего 2 000 000 (шт)
3. Подпись
3.1. Директор
В.Н. Казаков
3.2. Дата 23.06.2017г.