Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Омсктара»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Омсктара»
1.3. Место нахождения эмитента 644105, г.Омск,
ул.22 Партсъезда, 103
1.4. ОГРН эмитента 1025500760878
1.5. ИНН эмитента 5503027625
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01010-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5644
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
26 июня 2017 года, Россия, 644105, г.Омск, ул.22Партсъезда, 103.
2.4. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 7863 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
Кворум годового общего собрания акционеров Общества:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 516 голосов.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
Кворум годового общего собрания акционеров Общества:
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества равно 7347 (по четвертому вопросу «Выборы Совета директоров Общества (кумулятивное голосование) – 36735), т.е. 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
В общем годовом собрании акционеров согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 58 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, а именно 93,44%. Общее годовое собрание акционеров правомочно (кворум имелся).
Определение кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По второму вопросу 7347 голосов - 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По третьему вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По четвертому вопросу 36735 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По пятому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По шестому вопросу – кворум отсутствовал.
Акции правообладателей, являющихся членами Совета директоров Общества, принимавших участие в общем собрании, не могли участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества согласно абз.2 п.6 ст.85 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, а именно 7347 акций из 7347. Правообладатели остальных 516 из 7863 размещенных акций Общества на собрании отсутствовали.
В соответствии с п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций правообладателей - членов совета директоров (наблюдательного совета) общества или лиц, занимающих должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. На основании вышеизложенного - кворум по данному вопросу отсутствовал.
По седьмому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
По всем вопросам повестки дня, кроме четвертого и шестого, голосующими был выбран вариант голосования «за» и отдано в совокупности по 7347 голосов по каждому вопросу. Варианты голосования: «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По четвертому вопросу – «Выборы Совета директоров Общества», в результате кумулятивного голосования за каждого кандидата было отдано следующее количество голосов:
1)Бабиков Игорь Федорович: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2)Бабиков Роман Игоревич: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3)Бабикова Галина Сергеевна: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4)Бабиков Антон Игоревич: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
5)Липатов Сергей Владимирович: «за» - 7347 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По шестому вопросу – «Выборы ревизора Общества».
Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
3. По третьему вопросу: Определить размер дивидендов - 0 (ноль), а убытки 2016 года перекрыть нераспределенной прибылью прошлых лет. В связи с принятым решением по размеру дивидендов 0 (ноль), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливаются.
4. По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Бабиков Игорь Федорович, Бабиков Роман Игоревич,Бабикова Галина Сергеевна, Бабиков Антон Игоревич, Липатов Сергей Владимирович.
5. По пятому вопросу: Избрать членами счетной комиссии Общества следующих кандидатов: Агеенкова Елена Валерьевна,Дудюк Лариса Степановна,Васильева Ольга Юрьевна.
6. По шестому вопросу: Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Консультант», ОГРН 1025500760878, место нахождения: 644070, г.Омск, ул.Арнольда Нейбута, д.7.
2.7. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 27 июня 2017 г.
Отчет составлен на основании данных Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения: Россия, 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1, оказывающего услуги счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя Федотовой Марины Ивановны, предоставленных 27.06.2017г.
Председательствующий на общем собрании: Бабиков Игорь Федорович.
Секретарь общего собрания: Мануйлова Наталья Александровна.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: все акции Общества - обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01010-F от 29 июня 2011г. Количество акций – 7863. Их владельцы имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Директор Закрытого акционерного общества «Омсктара» С.В.Липатов
3.2. Дата: 28 июня 2017 г. м.п.