Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ПИЛЛАР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПИЛЛАР"
1.3. Место нахождения эмитента: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе, 13/1
1.4. ОГРН эмитента: 1022700518807
1.5. ИНН эмитента: 2727010171
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56704-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2727010171
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное). Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 09 июня 2017 года , Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, ДОС 30 (Большой Аэродром), начало собрания: 15 часов 00 минут (местного времени).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут (местного времени) 09 июня 2017 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2017 года.
Вид категория (тип). серия ценных бумаг; акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-56704-N
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.02.2003 г.
Международный код (номер) идентификации бумаг (ISIN): не присвоен
2.5.Дополнительно с материалами (информацией) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 11 мая 2017 года по 08 июня 2017 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местного времени), за исключением выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное шоссе 13/1.
2.6. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета АО «ПИЛЛАР» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ПИЛЛАР» за 2016 год в составе: бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г., отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2016 г., отчет об изменениях капитала за 2016 г., отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2016 г., пояснения к бухгалтерскому балансу. Ознакомление с заключением аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ПИЛЛАР» за 2015 год.
3. Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ПИЛЛАР» за 2016 год.
4. Распределение прибыли АО «ПИЛЛАР» за 2016 год:
4.1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «ПИЛЛАР» за финансовый год (в т. ч. определение размера дивиденда, формы, срока и порядка выплаты).
5. Избрание членов Совета директоров АО «ПИЛЛАР».
6. Избрание ревизора АО «ПИЛЛАР».
7. Утверждение аудитора АО «ПИЛЛАР».
8. Отмена выплаты базового вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров. Внесение изменений в положение «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров открытого акционерного общества «Пиллар»».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сащенко Вадим Михайлович
3.2. Дата подписи: 24.05.2017 г. М.П.