Раскрытие в сети Интернет сведений о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Сообщение о дополнительных сведениях об акционерном обществе, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.
«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «КВАРЦ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «КВАРЦ».
1.3. Место нахождения эмитента: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Отрадненское ш., д. 1-б.
1.4. ОГРН эмитента: 1024701894470.
1.5. ИНН эмитента: 4716001027.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07871-J.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=591
2. Идентификационные признаки ценных бумаг
2.1. Вид: акция.
2.2. Категория (тип): обыкновенная.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-07871-J; дата регистрации: 04.08.2000 г.
2.5. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JTRJ0.
3. Содержание сообщения.
3.1.
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного Общества «КВАРЦ», ОГРН 1024701894470, ИНН 4716001027
Совет директоров Акционерного Общества «КВАРЦ», ОГРН 1024701894470, ИНН 4716001027, уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 15 сентября 2017 года в 11 часов.
Форма проведения - совместное присутствие акционеров.
Собрание акционеров состоится в помещении АО «КВАРЦ» по адресу: 187026, Ленинградская область, г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1-Б.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров Общества, - 10 ч. 30 мин.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 22 августа 2017 г.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.
Вопрос 1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения (проект прилагается) к ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ №01ER8Z017 от 15 марта 2016 г., заключенного между АО «КВАРЦ» и АО «АЛЬФА-БАНК».
Вопрос 2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения (проект прилагается) к ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ №01ER7Z018 от 15 марта 2016 г., заключенного между АО «КВАРЦ» и АО «АЛЬФА-БАНК».
Вопрос 3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения (проект прилагается) к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №01ER8P012 от 15 марта 2016 г., заключенного между АО «КВАРЦ» и АО «АЛЬФА-БАНК».
Вопрос 4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения (проект прилагается) к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА №01ER7P001 от 15 марта 2016 г., заключенного между АО «КВАРЦ» и АО «АЛЬФА-БАНК».
Вопрос 5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения (проект прилагается) к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №01ER8Z024 от 19 апреля 2016 г., заключенного между АО «КВАРЦ» и АО «АЛЬФА-БАНК».
Вопрос 6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения (проект прилагается) к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №01ER7Z024 от 19 апреля 2016 г., заключенного между АО «КВАРЦ» и АО «АЛЬФА-БАНК».
Повестка дня собрания не может быть изменена после опубликования уведомления.
Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае если привилегированная акция предоставляет владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- оригиналы заключенных с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) договоров;
- Устав АО «КВАРЦ»;
- проекты решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- протокол Совета директоров с решением о проведении собрания;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- Федеральный Закон «Об акционерных обществах»;
- другие документы согласно Федерального закона «Об акционерных обществах».
С информационными материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 августа 2017 года, с 08 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу: 187026, Ленинградская область, г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1-Б.
В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Рыночная стоимость одной голосующей акции АО «КВАРЦ» не имеет ценности и формально составляет 1 (Один) рубль (заключение специалиста № 072/15 от 12 мая 2015 г.).
Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу: 187026, Ленинградская область, г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1-Б, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения.
Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров - юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер.
Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 (тридцати) дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.
В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Телефон для справок: 8-81361-52-643.
4. Подпись.
4.1. Наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица эмитента
Председатель совета директоров, собрания акционеров АО «КВАРЦ»
____________________ (Григорьев И. А.).
(подпись)
4.2. Дата «23» августа 2017 г.
М.П.