Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 398070, город Липецк, улица Бехтеева С.С., дом 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024840849637
1.5. ИНН эмитента: 4826037139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42880-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4826037139
2. Содержание сообщения
18.05.2017 года состоялось заседание Совета директоров АО "ЛИК" ( протокол №1 от 18.05.2017г.)
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 человек.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня и принятые решения:
1. Провести годовое общее собрание акционеров АО "ЛИК".
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет.
Воздержались: нет.
Решение принято: 5 голосами из 5.
2. Провести годовое общее собрание акционеров АО "ЛИК" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
3. Назначить проведение годового общего собрания акционеров на 14 июня 2017 г. на 15:00 часов, время московское, по адресу: г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., дом 4, кабинет 28.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
4. Начать регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров с 14:00 часов, время московское, 14 июня 2017 г. по адресу: г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., дом 4, кабинет 28.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
5. Утвердить следующую повестку дня для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров:
1. Итоги работы АО "ЛИК" (утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2016 год).
2. Распределение прибыли по результатам финансового года.
3. Увеличение уставного капитала АО "ЛИК" путем увеличения номинальной стоимости акций за счет чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2016 года.
4. Утверждение аудитора АО "ЛИК".
5. Утверждение ревизора АО "ЛИК".
6. Избрание членов Совета директоров АО "ЛИК".
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
6. Определить 30 мая 2017 г. в качестве даты составления списка лиц (закрытия реестра), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров осуществить заказным письмом, или вручением каждому из указанных лиц под роспись.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
8. Утвердить следующий текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
В соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных обществах и на основании решения Совета директоров от 18 мая 2017г. акционерное общество "Липецкая ипотечная корпорация", сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения: 23 июня 2017 г.
Место проведения: 398070, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., дом 4, кабинет 28.
Время начала общего собрания: 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании: 13 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 30 мая 2016 г.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Липецкая ипотечная корпорация» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества "Липецкая ипотечная корпорация", в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.
3. Распределение прибыли по результатам финансового года.
4. Увеличение уставного капитала АО "ЛИК" путем увеличения номинальной стоимости акций за счет чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2016 года.
5. Утверждение аудитора АО "ЛИК".
6. Утверждение ревизора АО "ЛИК"
7. Избрание членов Совета директоров АО "ЛИК"
8. Продление полномочий генерального директора АО "ЛИК" Клевцова В.В.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 30.05.2017 по 22.06.2017 в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 398070, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., дом 4, кабинет 28.
При регистрации лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров кроме вышеуказанного документа, надлежащим образом оформленную доверенность.
Направление и (или) заполнение бюллетеней по электронной почте, заполнение бюллетеней в электронной форме уставом Общества не предусмотрено.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют – акции обыкновенные именные бездокументарные. Общее количество акций – 7 686 штук.
Генеральный директор В.В. Клевцов
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
9. Утвердить следующий перечень информации, подлежащий предоставлению для ознакомления акционерам, и порядок ее предоставления для ознакомления:
- годовой отчет Общества по итогам работы за 2016 год;
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2016 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год;
- заключение ревизора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год;
- список кандидатов для избрания аудитора Общества;
- список кандидатов для избрания ревизора Общества;
- список кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества;
- Устав АО "ЛИК".
С данной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 30.05.2017 по 22.06.2017 в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 398070, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., дом 4, кабинет 28.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
10. Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней, Приложение №1 к данному протоколу Совета директоров, для голосования по вопросам повестки для годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
11. Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором АО "ЛИК" - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консультационная фирма "Ажур-Липецк".
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
12. Выдвинуть на годовом общем собрании акционеров кандидатуру для избрания ревизором АО "ЛИК" - Минина Игоря Алексеевича - начальника отдела финансово-экономической и кадровой работы управления строительства и архитектуры Липецкой области.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
13. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
1. Крючкова Ольга Викторовна – начальник управления имущественных и земельных отношений Липецкой области.
2. Клевцов Валерий Васильевич - генеральный директор АО "ЛИК"
3. Шамардин Игорь Николаевич – начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области.
4. Хасанова Асия Талгатовна – директор ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация".
5. Аверов Дмитрий Львович – заместитель главы администрации города Липецка.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
14. Предварительно утвердить Годовой отчет АО "ЛИК" за 2016 год.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
Постановили:
Предварительно утвердить Годовой отчет АО "ЛИК" за 2016 год.
15. Утвердить Заключение ревизора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛИК" за 2016 год.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
16. Принятие рекомендаций Собранию акционеров по распределению чистой прибыли АО "ЛИК" по итогам 2016 года. Порядок выплаты дивидендов определить в соответствии с требованием гл. 5 Закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. №208-ФЗ.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
17. Рекомендовать Собранию акционеров продлить полномочия исполнительного органа в лице генерального директора АО "ЛИК" В.В.Клевцова.
Итоги голосования:
За: 5 (пять) голосов.
Против: нет
Воздержались: нет
Решение принято: 5 голосами из 5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора В.И. Алабушева
3.2. Дата: 18.05.2017