Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое Акционерное Общество «ТРАНСКАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ТРАНСКАТ»
1.3. Место нахождения эмитента: 196651, Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027808750947
1.5. ИНН эмитента: 7825342294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00085-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9202; http://www.transkat.spb.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.11.2017
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2017
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. 1. Прекращение полномочий генерального директора ЗАО «ТРАНСКАТ».
2. Об избрании генерального директора ЗАО «ТРАНСКАТ».
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ЗАО «ТРАНСКАТ».
4. Об определении лица, полномочного подписывать трудовой договор с генеральным директором ЗАО «ТРАНСКАТ».
5. Отчет генерального директора Общества о закупочной деятельности за 1 полугодие 2017 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за
9 месяцев 2017года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о социальных программах общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).
7. О премировании генерального директора по итогам работы за 3 квартал 2017года.
8. О принятии к сведению Отчета по показателям долговой нагрузки за 3 квартал 2017 года по
ЗАО «ТРАНСКАТ».
9. Рассмотрение отчета о соблюдении ЗАО «ТРАНСКАТ» уровня дебиторской задолженности по итогам работы за 3 квартал 2017 года.
10. Об определении начальной (максимальной) цены договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
П.Б. Козлов
3.2. Дата 03.11.2017г.