1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Рязанское открытое акционерное общество "Гарант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Рязанское ОАО "Гарант"
1.3. Место нахождения эмитента: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д. 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1026200951490
1.5. ИНН эмитента: 6228000383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07545-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8211
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 14 декабря 2017 г.; г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5.; 10:00.
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 14 761 голосующими акциями Общества, что составляет 78.83 % от размещенных акций Общества (18 724).
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. О реорганизации Рязанского открытого акционерного общества «Гарант» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Гарант». Определение порядка и условий преобразования.
2. Об установлении порядка обмена акций Рязанского открытого акционерного общества «Гарант» на доли Общества с ограниченной ответственностью «Гарант».
3. Об установлении порядка выкупа Обществом акций, принадлежащих акционерам Рязанского открытого акционерного общества «Гарант», голосовавшим «против» принятия решения о преобразовании, или не участвовавшим в проведении собрания акционеров.
4. Об определении размера денежной компенсации акционерам Рязанского открытого акционерного общества «Гарант», голосовавшим «против» принятия решения о преобразовании, или не участвовавшим в проведении собрания акционеров.
5. Об определении полного и сокращенного фирменного наименования общества с ограниченной ответственностью «Гарант».
6. Об утверждении места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Гарант».
7. О формировании уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Гарант».
8. Об утверждении передаточного акта.
9. Об утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью «Гарант».
10. О назначении Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Гарант».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. «За» – 14 761 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0, «Недействительные» - 0.
Формулировка решения: Реорганизовать Рязанское открытое акционерное общество «Гарант» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Гарант». Определить следующий порядок и условия реорганизации:
- В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации Рязанского открытого акционерного общество «Гарант» уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
- Рязанское открытое акционерное общество «Гарант» в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомляет всех известных ему кредиторов о начале реорганизации;
- Рязанское открытое акционерное общество «Гарант» считается реорганизованным с момента государственной регистрации возникшего в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Гарант».
В остальном порядок и условия реорганизации Рязанского открытого акционерного общество «Гарант» определяются законодательством Российской Федерации.
Вопрос 2. «За» – 14 761 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0, «Недействительные» - 0.
Формулировка решения: Установить, что акции Рязанского открытого акционерного общества «Гарант» обмениваются на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» из расчета одна акция Рязанского открытого акционерного общества «Гарант» номинальной стоимостью 0 рублей 25 копеек обменивается на долю участника в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек.
Следовательно, 7 582 акции Рязанского открытого акционерного общества «Гарант» номинальной стоимостью 0 рублей 25 копеек каждая, принадлежащие акционеру Маслову Игорю Генриховичу, обмениваются на долю участника Маслова Игоря Генриховича в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» номинальной стоимостью 18 955 (Восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей, что составляет 51,37 % уставного капитала;
7179 акций Рязанского открытого акционерного общества «Гарант» номинальной стоимостью 0 рублей 25 копеек каждая, принадлежащие акционеру Филатову Евгению Олеговичу, обмениваются на долю участника Филатова Евгения Олеговича в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» номинальной стоимостью 17 947 (Семнадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 50 копеек, что составляет 48,63 % уставного капитала
Вопрос 3. «За» – 14 761 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0, «Недействительные» - 0.
Формулировка решения: Установить порядок выкупа Рязанским открытым акционерным обществом «Гарант» акций, принадлежащих акционерам, голосовавшим «против» принятия решения о реорганизации путем преобразовании, или не участвовавшим в проведении собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.
Вопрос 4. «За» – 14 761 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0, «Недействительные» - 0.
Формулировка решения: Определить размер денежной компенсации акционерам Рязанского открытого акционерного общества «Гарант», голосовавшим «против» принятия решения о преобразовании, или не участвовавшим в проведении собрания акционеров, в соответствии с рекомендацией Совета директоров Общества, изложенной в протоколе б/н от 09.11.2017г. в сумме 50 (Пятьдесят) рублей за 1 обыкновенную акцию.
Вопрос 5. «За» – 14 761 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0, «Недействительные» - 0.
Формулировка решения: Определить полное и сокращенное фирменное наименование, созданного в форме преобразования общества: Полное фирменное наименование общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Гарант». Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – ООО «Гарант».
Вопрос 6. «За» – 14 761 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0, «Недействительные» - 0.
Формулировка решения: Утвердить место нахождение Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» по следующему адресу: 390005 Рязанская область, город Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 5, пом. Н114, оф. 301.
Вопрос 7. «За» – 14 761 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0, «Недействительные» - 0.
Формулировка решения: Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» в размере 36 902 (Тридцать шесть тысяч девятьсот два) рубля 50 копеек за счет уставного и добавочного капиталов Рязанского открытого акционерного общества «Гарант».
Вопрос 8. «За» – 14 761 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0, «Недействительные» - 0.
Формулировка решения: Передать Обществу с ограниченной ответственностью «Гарант» все права и обязанности реорганизуемого Рязанского открытого акционерного общества «Гарант», а также все имущество, принадлежащее на момент реорганизации Рязанскому открытому акционерному обществу «Гарант» в соответствии с передаточным актом. Утвердить передаточный акт.
Вопрос 9. «За» – 14 761 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0, «Недействительные» - 0.
Формулировка решения: Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Гарант».
Вопрос 10. «За» – 14 761 (100%), «Против» – 0, «Воздержался» – 0, «Недействительные» - 0.
Формулировка решения: Назначить Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» Комарова Сергея Александровича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол б/н от 15 декабря 2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска -1-01-07545-А, дата государственной регистрации –12.12.2011.
3.Подпись
3. 1. Генеральный директор Рязанского ОАО «Гарант» С.А.Комаров
3. 2. Дата “22” декабря 2017 г.