1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промстройпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027739141407
1.5. ИНН эмитента: 7704028742
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56214-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5493; h 1.8 1.8 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56214-H-001D, дата государственной регистрации 30.09.2005. ttp://www.pspm.ru
2.. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
25 декабря 2017 г., г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, Центральный филиал АО «Новый регистратор».
2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 195 569 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании,- 108 576 голосов, что составляет 55,52 % голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.
Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» путем размещения дополнительных акций в количестве 195 569 штук по закрытой подписке.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания :108 576
Наличие кворума: есть (55,52%)
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Увеличить Уставный капитал Акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 195 569 штук (Сто девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля из числа объявленных именных акций по закрытой подписке.
Общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) – 97 784 (Девяносто семь тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 50 копеек.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры Акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» по состоянию реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций. Каждый акционер имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Акционерного общества "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций. В случае образования дробного числа размещаемых акций, на которые имеет право приобретения акционер, такие акции округляются с точностью до целого числа. Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. В случае, если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, дробное число округляется до одной целой акции.
По желанию акционера ему может быть продано меньшее количество акций, чем количество акций нового выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций.
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска - 450 (Четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию.
Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.
2. О внесении изменений в Устав Акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», в связи с увеличением уставного капитала.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания :108 576
Наличие кворума: есть (55,52%) .
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Устав Акционерного общества «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», связанные с увеличением уставного капитала.
Дата составления протокола общего собрания: 26.12.2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор И. О. Фамилия
(подпись) А.Б.Шавкунов
3.2. Дата « 28 » декабря 2017 г. М. П.