Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное Акционерное Общество "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО"Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ , Ул.Пирогова 13а
1.4. ОГРН эмитента: 1020300888992
1.5. ИНН эмитента: 0323091284
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20740-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323091284
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров:08.02.2018г.
Дата проведения заседания совета директоров: 12.02.2018г. в 10-00 ч
Повестка дня заседания Совета директоров:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Медтехника» (дата, время, место, форма проведения) .
2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.О включении в список для голосования по выборам состава Совета директоров кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций.
5. О включении в список для голосования по выборам состава ревизионной комиссии кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-20740-F от 19.08.1996г., 2-01-20740-F от 19.08.1996г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Петонов П.Ф.
3.2. Дата: 08.02.2019 г.