Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное Акционерное Общество "Медтехника"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО"Медтехника"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ , Ул.Пирогова 13а
1.4. ОГРН эмитента: 1020300888992
1.5. ИНН эмитента: 0323091284
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20740-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323091284
2. Содержание сообщения
Кворум общего собрания участников: 100 %
Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу:
Решили: Провести общее годовое собрание акционеров Публичного акционерного общества «Медтехника» ориентировочно 27 апреля 2018г. в 10-00 часов. Форма проведения: очная. Место проведения: г.Улан-Удэ, ул.Пирогова, 13а. Время начала регистрации акционеров: 9-30часов, окончания регистрации 9-55 часов.
По второму вопросу:
Решили: Утвердить к предложению акционеров следующую повестку дня:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Отчеты ревизионной и аудиторской комиссий.
2.О выплате дивидендов по результатам 2017 финансового года.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об утверждении аудитора Общества.
5. О принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок.
6.Об утверждении ревизионной комиссии.
По третьему вопросу:
Решили: Назначить ориентировочную дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 04 апреля 2018г
По четвертому вопросу:
Решили: Включить в список для голосования следующие кандидатуры:
Петнов П.Ф.
Коршунова Т.Л.
Пронькинов С.Т.
Телешева Г.А.
Белокобыльская О.Ю.
По пятому вопросу:
Решили: Включить в список для голосования в состав ревизионной комиссии Иванову Л.В., Чибизенко Л.Ф., Маслову Т.Ф.
Дата проведения заседания совета директоров: 12 февраля 2018г. в 10-00 ч
Дата составления и номер протокола: от 12.02.2018г. №1
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-20740-F от 19.08.1996г., 2-01-20740-F от 19.08.1996г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Петонов П.Ф.
3.2. Дата: 12.02.2018 г.