Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Владивостокский Торгмортранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Владивостокский Торгмортранс»
1.3. Место нахождения эмитента 6 г. Владивосток, ул. Верхне - Портовая, 9
1.4. ОГРН эмитента 1022502263926
1.5. ИНН эмитента 2504000807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30447-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9081
1.8. Идентификационные признаки акций эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30447-F от 21.10.1999
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 июля 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Менделеева, д. 14, санаторий «Седанка».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: К началу Собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 726 344 голосами, что составило 46,28 % от общего числа голосов, и в соответствии с Уставом Общества общее собрание акционеров ОАО «Владивостокский Торгмортранс» является правомочным, кворум имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года».
2. «Избрание членов Совета директоров Общества».
3. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
4. «Утверждение аудитора Общества» с формулировкой решения по предлагаемому вопросу: «Утвердить в качестве аудитора Общества компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма АЛЬЯНС».
5. О ликвидации, порядке и условиях осуществления ликвидации ПАО «Владивостокский Торгмортранс». О назначении ликвидатора ПАО «Владивостокский Торгмортранс» и о поручении ликвидатору осуществить подготовительные действия, связанные с ликвидацией ПАО «Владивостокский Торгмортранс».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня Собрания:
По вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ПАО «Владторгмортранс» за 2015 год утвердить.
2. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.
Результаты голосования:
«ЗА» - 726 344 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 2 повестки дня Собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Татаренко Кирилл Геннадьевич;
2. Цукерберг Владимир Борисович;
3. Смирнов Леонид Иванович;
4. Климентьев Андрей Сергеевич;
5. Мелкоступова Наталья Викторовна;
Результаты голосования:
За – 3 631 720 кумулятивных голосов или 100 %, в том числе:
1. Климентьев Андрей Сергеевич – 726 344 голосов
2. Смирнов Леонид Иванович - 726 344 голосов
3. Мелкоступова Наталья Викторовна - 726 344 голоса
4. Татаренко Кирилл Геннадьевич - 726 344 голосов
5. Цукерберг Владимир Борисович – 726 344 голосов
Против всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов или 0,00%.
Воздержался по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов или 0,00%.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы по всем кандидатам или по иным основаниям, - 0, что составляет 0,00 % от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.
По вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Кравченко Максим Владимирович;
2. Смирнов Вячеслав Иванович
3. Трегубова Наталья Михайловна
Результаты голосования:
1. Кравченко Максим Владимирович
«ЗА» - 726 344 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
2. Смирнов Вячеслав Иванович
«ЗА» - 726 344 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
3. Трегубова Наталья Михайловна
«ЗА» - 726 344 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Утвердить аудитора Общества на 2016 год компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма АЛЬЯНС».
Результаты голосования:
«ЗА» - 726 344 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
По вопросу № 5 повестки дня Собрания:
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
О ликвидации, порядке и условиях осуществления ликвидации ПАО «Владивостокский Торгмортранс». О назначении ликвидатора ПАО «Владивостокский Торгмортранс» и о поручении ликвидатору осуществить подготовительные действия, связанные с ликвидацией ПАО «Владивостокский Торгмортранс».
Результаты голосования:
«ЗА» - 726 344 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 0, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
2.7. Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 02 июля 2015 года.
3.1. Генеральный директор ________________/Л.И. Смирнов/
3.2. «12» июля 2017 года
М.П.