Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кольчугинобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кольчугинобетон"
1.3. Место нахождения эмитента: 601785 Владимирская область, г.Кольчугино, ул.К.Маркса, д.5-а
1.4. ОГРН эмитента: 1023300712335
1.5. ИНН эмитента: 3306000356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04617-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3306000356
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения : совместное присутствие акционеров
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19.04.2018 г.
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Кольчугино, Владимирская область, ул. К.Маркса, д.А, офис общества.
2.5. Время проведения годового общего собрания акционеров: 15.00.
2.6 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601785, г. Кольчугино, Владимирская область ул. К.Маркса д. 5А
2.7 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14.00.
2.8 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28.03.2017 г.
2.9 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение счетной комиссии
3. Избрание Совета Директоров общества
4. .Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества
6.Ликвидация (закрытие) Общества.
7. Назначение ликвидационной комиссии.
8. Избрание председателя ликвидационной комиссии
9. Утверждение порядка и сроков ликвидации.
2.10 С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров (начиная с 31 марта 2018 года)
по адресу: Российская Федерация, 601785, г. Кольчугино, Владимирская область ул. К.Маркса д. 5А по рабочим дням с 9-00 до 12-00 у Генерального директора Общества.
Акционеры, не принимавшие участие в голосовании или голосовавшие «против», обладают правами в силу п.1 ст.75 Закона «Об акционерных обществах».
2.11 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04617-А от 20.02.2004г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Кольчугинобетон" Ковяров Ю.П.
3.2. Дата: 23 марта 2018г