Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро "Луч"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБ "Луч"
1.3. Место нахождения эмитента: 152920, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25
1.4. ОГРН эмитента: 1047601614390
1.5. ИНН эмитента: 7610063043
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10027-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19305
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание в форме очного голосования
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 07.05.2018 года в 11.00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10:30 часов
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: нет
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.04.2018г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества в новом составе.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться:
Направить сообщение лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) путем направления заказных писем.
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КБ «Луч»,
а именно:
- Проекты решений, содержащиеся в бюллетенях для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- Протокол Совета директоров АО «КБ «Луч» 04.04. 2018 г.;
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КБ «Луч»: информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «КБ «Луч», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени начиная с «16» апреля 2018 г. и до 07 мая 2018 г. включительно по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-10027-А от 27.12.2004г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ф. Шебакпольский
3.2. Дата 09.04.2018г.