Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "АКСИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АКСИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027402318173
1.5. ИНН эмитента: 7447015289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45130-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5767
2. Содержание сообщения
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКСИ»
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
В связи с принятием 03.05.2018г. Советом директоров акционерного общества «АКСИ» решения о проведении годового общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 03.05.2018г.), общество сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества за 2017 год.
Место нахождения общества: 454081, Челябинская область г.Челябинск, ул.Валдайская, 5
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата и время проведения собрания: «04» июня 2018 года в 10 час. 00 мин.
Дата и время регистрации участников собрания: «04» июня 2018 года в 09 час. 30 мин. (время местное)
Место проведения собрания и регистрации участников: г. Челябинск, ул. Валдайская, 5,
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества 14 мая 2018г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- акции обыкновенные именные бездокументарные рег. № 1-02-45130-D от 25.11.1998г.
- акции привилегированные именные бездокументарные рег. № 2-02-45130-D от 25.11.1998г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2017 года.
4) Выборы членов совета директоров.
5) Выборы членов ревизионной комиссии.
6) Выборы членов счетной комиссии.
7) Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Пpедоставить инфоpмацию (матеpиалы) пpи подготовке к проведению общего собpания для ознакомления акционеpам с 15.05.2018 г. по адресу: г. Челябинск, ул. Валдайская, 5 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, а также во время регистрации и проведения собрания по месту его проведения.
Участнику годового общего собрания акционеров при себе необходимо иметь:
? акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
? представителю акционера (физического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально;
? представителю акционера (юридического лица) - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Совет директоров АО «АКСИ»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Порхаев
3.2. Дата 15.05.2018г.