Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Технология магнитных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ТММ"
1.3. Место нахождения эмитента: Астраханская обл., город Астрахань, улица Савушкина, дом 6, корпус 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1023000834350
1.5. ИНН эмитента: 3016012085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06207-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25607; http://tmm-ferrite.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения собрания: 22.05.2018г., 414056,г.Астрахань,ул.Савушкина,д.6,корпус.2, 10:00-12:00 ч.
2.4. Кворум общего собрания: 1116 (87,9433% от общего числа)
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-06207-E, дата регистрации 17.05.1994г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2017 год.
2.О дивидендах за 2017г.
3.Утверждение Аудитора Общества;
4.Избрание Ревизора Общества;
5.Выборы Наблюдательного совета;
6.Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам Наблюдательного совета и ревизору на 2018-2019г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2017 год.
Утвердить отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2017 год.
За-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов
2. О дивидендах за 2017 год.
Дивиденды за 2017 год не выплачивать. Прибыль направить в специальный фонд накопления.
За-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
3. Утверждение Аудитора Общества на 2018-2019г.г.
Утвердить Аудитора Общества на 2018-2019г.г ООО «ЦАС «Спектр-Аудит».
За-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
4. Избрание ревизора Общества.
Избрать ревизором Общества Умярову Татьяну Яковлевну.
За-736 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
5. Выборы наблюдательного совета (голосование кумулятивное).
Избрать в наблюдательный совет:
Андриянов Константин Алексеевич,
за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Долгов Сергей Яковлевич,
за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Головчанский Александр Викторович,
за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Антонова Валентина Евгеньевна,
за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Старова Антонина Викторовна,
за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
6. Утверждение размера вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2018-2019г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.
Утвердить размер вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2018-2019г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.
за-1116 голосов, против-0 голосов, воздержался-0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2017 год.
2. Дивиденды за 2017 год не выплачивать. Прибыль направить в специальный фонд накопления.
3. Утвердить Аудитора Общества на 2018-2019г.г ООО «ЦАС «Спектр-Аудит».
4. Избрать ревизором Общества Умярову Татьяну Яковлевну.
5. Избрать в наблюдательный совет:
Андриянова Константина Алексеевича,
Долгова Сергея Яковлевича,
Головчанского Александра Викторовича,
Антонову Валентину Евгеньевну,
Старову Антонину Викторовну.
6. Утвердить размер вознаграждений вновь избранным членам наблюдательного совета и ревизору на 2018-2019г.г. за исполнение своих функций в соответствии с Положениями.
3. Подпись
3.1. директор
С.Я. Долгов
3.2. Дата 23.05.2018г.