Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Деревообрабатывающий комбинат "Майкопский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Деревообрабатывающий комбинат "Майкопский"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея г.Майкоп ул.Пионерская 273
1.4. ОГРН эмитента: 1020100703611
1.5. ИНН эмитента: 0105012290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0105012290
2. Содержание сообщения
Вид собрания- годовое
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие)
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные рег № 76-1-П-206 от 20.05.1997 г. сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, - 25 июня 2018 года, Российская Федерация, г. Майкоп ул. Пионерская 273; 14 часов 45 минут,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Пионерская 273
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - время начала регистрации 14 часов 30 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) собрание проводится в форме совместного присутствия;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2018 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года;
3. Прекращение полномочий Генерального директора Леонова Владимира Григорьевича
4. Выборы Генерального директора Общества
5. Выборы Совета директоров Общества;
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Одобрение крупной сделки.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "Деревообрабатывающий комбинат "Майкопский" можно ознакомиться в рабочие дни с 05 июня 2018 года по адресу: Республика Адыгея г. Майкоп ул. Пионерская 273 с 8.00 до 17.00.
3. Подпись:
3.1. Врио генерального директора ______________ Яхутль Эмма Масхудовна
3.2. Дата подписи: 23.05.2018 г. М.П.