Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество инвестиционная компания "Инвестиции Р.Ф.-Импект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импект"
1.3. Место нахождения эмитента: 214004, г. Смоленск, ул. Николаева, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1026701422681
1.5. ИНН эмитента: 6730000212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02875-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6730000212
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое, форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная (вып. 4) номер государственной регистрации 1-01-02875-А (присвоен 17.02.2009г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.2009 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2018 г., 214018 г. Смоленск пр-т Гагарина, д. 10/2, каб. № 4, 12-00 (время московское).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11-00 (время московское).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 25 июня 2018.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2018 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (убытков), дивиденды Общества за 2017 год.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) О реорганизации ОАО «Импект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
6) Утверждение наименования, определение местонахождения ООО, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования, правопреемство ООО.
7) Утверждение порядка и условий преобразования ОАО «Импект» в общество с ограниченной ответственностью.
8) Порядок обмена акций ОАО «Импект» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.
9) Формирование уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.
10) Органы управления общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.
11) О назначении единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.
12) Об утверждении Устава общества с ограниченной ответственностью, создаваемого путем реорганизации в форме преобразования.
13) О государственной регистрации реорганизации ОАО «Импект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с «24» мая 2018 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: 214018 г. Смоленск пр-т Гагарина, д. 10/2, каб. № 4
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Добровольский Валерий Иванович
3.2. Дата подписи: 10.05.2018 г. М.П.