Сообщение о проведении
общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Городские маршруты»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Городские маршруты»
1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, д. 3А.
1.4. ОГРН эмитента: 1070326006409
1.5. ИНН эмитента: 0326047004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22264-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26519
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание
2.2. Вид общего собрания: Годовое
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 29.06.2018 г. Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47А , 2 этаж, каб. №1021, 14 час 00 мин.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание в форме совместного присутствия
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2018 г.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2017г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2017г., распределение прибыли и убытков ОАО «Городские маршруты» по результатам 2017г.
3. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Городские маршруты».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Городские маршруты».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Городские маршруты».
6. Об обращении в Банк России с заявлением об отказе от публичного статуса общества и об освобождении от обязанности раскрывать информацию, в связи с тем, что количество акционеров общества составляет менее 500 и на 01.09.2014г. его акции не были включены в список ценных бумаг, допущенных к организованных торгам.
7. Утвердить Устав в новой редакции и внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 47А , 3 этаж, каб. №317а, с 10 час 00 мин. до 17 час. 00 мин.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, бездокументарные, гос. №1-01-22264-F.
Генеральный директор Л.А. Попович
«04» июня 2018 г. М.П.