Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Каспийск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Каспийск"
1.3. Место нахождения эмитента: 368586 Республика Дагестан, Дахадаевский район, с. Ицари, ул. Верхняя, д. 16
1.4. ОГРН эмитента: 1090550000310
1.5. ИНН эмитента: 0511403289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35190-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0511403289
2. Содержание сообщения
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАСПИЙСК»
368586, Республика Дагестан, Дахадаевский район, с. Ицари, ул. Верхняя, д. 16
АКЦИОНЕРАМ АО "КАСПИЙСК"
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Каспийск» (АО «Каспийск»)
Совет директоров АО «Каспийск» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 июня 2018 года.
Годовое общее собрание акционеров АО «Каспийск» проводится в форме собрания (далее – Собрание).
Место проведения собрания: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 10.
Начало проведения собрания: 12 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 29 июня 2018 года, 11 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 июня 2018 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2017 год;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 финансового года;
5. Избрание членов совета директоров Общества;
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 10 с 08 июня 2018 года по 28 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
Информация (материалы), предоставляемые акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров:
- копия протокола заседания совета директоров Общества по принятию решения о созыве и условиях проведения годового Общего собрания акционеров АО «Каспийск»;
- проект решения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Каспийск», включая рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в т. ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- годовой отчет Общества за 2017 год и заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности содержащихся в нём данных;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам её проверки;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества и в ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвинутых кандидатов на избрание соответственно в совет директоров и ревизионную комиссию.
Ценные бумаги, владельцы которых участвуют в собрании: акции обыкновенные именные бездокументарные выпуска 1-01-35190-Е, зарегистрированные РО ФСФР России в ЮФО от 22.05.2009
08 июня 2018 года
Председатель Совета директоров
АО «Каспийск»
М. М. Меджидов
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Каспийск" М. О. Муталов
3.2. Дата: 08 июня 2018 года