Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "356 авиационный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "356 АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 413101 Саратовская область, Энгельский район, г Энгельс, ул. Энгельс-1
1.4. ОГРН эмитента: 1076449000870
1.5. ИНН эмитента: 6449042335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04193-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9650
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения годового общего собрания акционеров 21 июня 2018 года.
2.2.Форма проведения годового общего собрания акционеров – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3.Место проведения годового общего собрания акционеров – Саратовская область, г. Энгельс, ул. Энгельс-1, АО «356 АРЗ».
2.4.Время начала собрания: 14 часов 00 минут.
2.5.Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, вправе принять участие в собрании лично (или через представителя) либо направив заполненные бюллетени по адресу (представить лично): 413101, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Энгельс-1.
2.6.Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 19 июня 2018 года.
2.7.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2018 года.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2017 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
- Утверждение размера дивиденда по итогам 2017 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Утверждение Положения о вознаграждениях компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- Утверждение Устава в новой редакции.
2.8.С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 413101, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Энгельс-1.
2.9.Время предоставления информации - ежедневно кроме выходных с 09-00 до 17-00.
2.10.Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «356 АРЗ» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «356 АРЗ»:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Аудитора Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
- сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «356 АРЗ»;
- проект Устава АО «356 АРЗ».
2.11.Государственный регистрационный номер обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
-вид, категория (тип): обыкновенные акции ;
-количество размещенных ценных бумаг: 1960230 шт обыкновенных акций;
-номинальная стоимость: 100 рублей 1 акция;
-государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04193-Е;
-дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.07.2007г.;
-наименование регистрирующего органа: РО ФСФР России в ЮВР
-государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-04193;
-дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 16.12.2010 г.;
-наименование регистрирующего органа: ФСФР России.
Справки по телефону: 8 (845-3) 74-95-71
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "356 АРЗ" (доверенность № УК-356АРЗ-15 от 19.12.2017 г.)
Игорь Сергеевич Марков
3.2. Дата 18.06.2018г.