Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АВТОБАЗА № 5"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВТОБАЗА № 5"
1.3. Место нахождения эмитента: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1025001415383
1.5. ИНН эмитента: 5010009259
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02904-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5010009259
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{530AB637-C393-443F-A9CF-0C556AC02F84}.uif
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Краткое описание внесенных изменений: В ранее опубликованном сообщении в результате технической ошибки неверно указана дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Автобаза № 5" :
Дата и время проведения заседания: (ошибочно) 16 апреля 2018 г., 11.00 час.
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
19 апреля 2018 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "АВТОБАЗА № 5". (Протокол б/н от 19.04.2018 г.)
Место проведения: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9.
Дата и время проведения заседания: 19 апреля 2018 года, 11.00 час.
Присутствовали члены Совета директоров:
Бахтиев А.О., Губенок В.А., Добродеев А.В., Новиков А.В., Седов С.А.
Председатель заседания, Председатель Совета директоров: Седов С.А.
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек. Всего в заседании Совета директоров участвуют 5 членов Совета директоров. На основании действующего устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Повестка дня :
1.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5» и определение даты, времени, места и формы проведения очередного годового Общего собрания.
2.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».
3.Утверждение повестки дня годового общего Собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5» по итогам работы Общества в 2017 году.
4.О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АВТОБАЗА № 5».
5.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления.
В соответствии с повесткой дня заседания были приняты следующие решения:
1. Созвать общее годовое отчетное очередное собрание акционеров по итогам деятельности Открытого акционерного общества «АВТОБАЗА № 5» в 2017 году в форме собрание (совместное присутствие) 06 июня 2018 года в 12 часов, по адресу: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д. 9.
Голосовали: За 5 Против - Воздержались -
2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем годовом очередном собрании акционеров Открытого акционерного общества «АВТОБАЗА № 5» - 13 мая 2018 года.
Голосовали: За 5 Против - Воздержались -
3.Включить в повестку дня Общего годового собрания акционеров следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета ОАО «АВТОБАЗА № 5» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
5.Утверждение аудитора ОАО «АВТОБАЗА № 5».
6.Избрание Совета директоров Общества.
7.Избрание ревизионной комиссии Общества.
8.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и внесении в Устав ОАО «АВТОБАЗА №5» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
9.Утверждение Устава Акционерного общества «АВТОБАЗА №5» в новой редакции.
Голосовали: За 5 Против - Воздержались -
4. Обеспечить ознакомление всех акционеров со сроками, местом проведения и повесткой дня Общего годового собрания путем направления заказного письма или вручением извещения лично, под роспись.
Голосовали: За 5 Против - Воздержались -
5. Предоставить акционерам ОАО «АВТОБАЗА № 5» для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров следующую информацию:
1.Годовой отчет ОАО «АВТОБАЗА № 5» за 2017 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность.
3.Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете Общества.
4.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
5.Сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО «АВТОБАЗА № 5» и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган.
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «АВТОБАЗА № 5» и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган.
7.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «АВТОБАЗА № 5» и информация о наличии или отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган.
8.Сведения о предлагаемом аудиторе.
9.Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
10.Проект заявления Общества в Банк России об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
11.Проект Устава Акционерного общества «АВТОБАЗА №5» в новой редакции.
Голосовали: За 5 Против - Воздержались -
6.Определить порядок предоставления информации (материалов) акционерам путем ознакомления по адресу: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 9 с 16 мая 2018 года, в рабочие дни с 12.00 до 17.00 часов.
Голосовали: За 5 Против - Воздержались -
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-02904-А
дата государственной регистрации - 06.12.2005 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Добродеев
3.2. Дата: 20.06.2018 г.