Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество " Рассвет “
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО “ Рассвет “
1.3. Место нахождения эмитента 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, территория Промзона дом 12
1.4. ОГРН эмитента 1022303885119
1.5. ИНН эмитента 2332006560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 58798-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10421
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: Присутствовали члены Наблюдательного совета Общества 5 из 5 (пяти) членов Наблюдательного совета.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества имеется, Наблюдательный совет Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решения приняты по всем вопросам повестки дня – единогласно «ЗА» - 5 голоса.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу: «Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО «Рассвет», содержание решения:
«Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО «Рассвет».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2018г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018г., протокол заседания Наблюдательного совета № 8.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-58798-Р от 24.12.2001г.
3. Подпись
3.1. Директор
АО «Рассвет» ______________________ В.А. Романюк
(подпись)
3.2. Дата «29» июня 2018 г. МП