Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Непубличное акционерное общество "Вологдалестоппром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НАО "Вологдалестоппром"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Вологда, ул.Челюскинцев, д. 32, офис 325, индекс 160009
1.4. ОГРН эмитента: 1033500040760
1.5. ИНН эмитента: 3525033474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01947-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525033474
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения внеочередного общего собрания: 28 июня 2018 года, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 32, офис 325
2.4. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 43434 штуки голосующих акций общества, предоставляющие право голоса по всем вопросам собрания. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 43377, что составляет 99,9%. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня:
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров, избрание председателя собрания.
Итоги голосования по вопросу № 1:
ЗА – 43377, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Вопрос № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Итоги голосования по вопросу № 2:
ЗА – 43377, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Вопрос № 3 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования по вопросу № 3:
ЗА – 43377, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Вопрос № 4 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
Итоги голосования по вопросу № 4:
ЗА- 43377, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Вопрос № 5 повестки дня:
О принятии решения об упразднении Совета директоров общества.
Итоги голосования по вопросу № 5:
ЗА- 43377, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Вопрос № 6 повестки дня:
Утверждение новой редакции Устава НАО «Вологдалестоппром».
Итоги голосования по вопросу № 6:
ЗА- 43377, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Вопрос № 7 повестки дня:
Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования по вопросу № 7:
ЗА- 43377, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Вопрос № 8 повестки дня:
О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
Итоги голосования по вопросу № 8:
ЗА- 43377, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Вопрос № 9 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу № 9:
Среди кандидатов голоса распределились следующим образом:
1. Кирикова Ольга Владимировна 61
2. Шуничева Мария Петровна 61
3. Скороходова Светлана Олеговна 0
4. Калмыкова Татьяна Николаевна 61
Вопрос № 10 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу № 10:
ЗА - 43377, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Вопрос № 11 повестки дня:
Одобрение совершения крупных сделок, заключаемых от имени НАО «Вологдалестоппром» по результатам электронных аукционов, а также конкурсов.
Итоги голосования по вопросу № 11:
ЗА - 43377, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1:
Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров форме совместного присутствия:
Избрать председателем общего собрания – Наумову Т.О. – члена совета директоров НАО «Вологдалестоппром».
Избрать секретарем собрания – Попову О.П.
Начало общего собрания – 11 часов 00 минут,
Итоги подсчета голосов и результатов голосования – 12 часов 00 минут.
Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг будет раскрыта на странице в сети Интернет, предоставленной Агентством экономической информации «Прайм»: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3525033474
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 5:
Упразднить Совет директоров общества.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить новую редакцию Устава НАО «Вологдалестоппром».
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 7:
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 8:
Выплатить годовой дивиденд по результатам деятельности Общества за 2017 год: по привилегированным акциям типа «А» в размере 1,00 рубля за 1 акцию; по обыкновенным именным акциям в размере 1,00 рубля за 1 акцию. Срок выплаты – в течение 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке; физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества – путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 9:
Избрать ревизионную комиссию НАО «Вологдалестоппром» в следующем составе:
1. Кирикова Ольга Владимировна
2. Шуничева Мария Петровна
3. Калмыкова Татьяна Николаевна
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 10:
Утвердить аудитора НАО «Вологдалестоппром» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско- консультационную фирму «Проф-Аудит».
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 11:
Одобрить совершение крупных сделок , заключаемых от имени НАО «Вологдалестоппром» по результатам электронных аукционов, а также конкурсов.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания: Протокол б/н от 28 июня 2018 года.
2.8. Идентифицирующие признаки ценных бумаг:
вид – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-01947-D от 20.04.2017
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.В. Рубцов
3.2. Дата: 28.06.2018