О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тюменьюгэлектромонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменьюгэлектромонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 625048, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Харьковская, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1027200796039
1.5. ИНН эмитента: 7202063038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31643-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7202063038/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.08.2018
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Тюменьюгэлектромонтаж»
В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Тюменьюгэлектромонтаж» от «22» августа 2018 года настоящим сообщаем акционерам Открытого акционерного общества «Тюменьюгэлектромонтаж» (далее – ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж») о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж».
Место нахождения: ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж», РФ, г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 59
Дата проведения собрания: «22» октября 2018 года;
Время проведения собрания: 14 часов 30 минут.
Место проведения собрания: г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 59, кабинет генерального директора
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередномобщем собрании акционеров: «02» сентября 2018 года.
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия во внеочередном общем собрании акционеров проводится «22» октября 2018 года с 14 часов 00 минут по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 59, кабинет генерального директора
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж»:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров и его регламента.
2.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
3.Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
4.Досрочное прекращений полномочий, действующего состава Совета директоров Общества.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Одобрение крупной сделки.
7.Избрание аудитора Общества.
Акционеры ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 59, приёмная, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с «03» сентября 2018 года по «22» октября 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.
Совет директоров
ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж»
Телефон для справок: 8 (3452) 20-44-92
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тюменьюгэлектромонтаж"
__________________ Козик В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.08.2018г. М.П.