Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Березовский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березовский КСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 461023, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Березовка, ул. Центральная, 12б
1.4. ОГРН эмитента: 1025602393233
1.5. ИНН эмитента: 5625001695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03051-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21226
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2018
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2018 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03051-Е, дата государственной регистрации: 22.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.В. Ратников
3.2. Дата 24.05.2018г.