Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Березовский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березовский КСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 461023, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Березовка, ул. Центральная, 12б
1.4. ОГРН эмитента: 1025602393233
1.5. ИНН эмитента: 5625001695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03051-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21226
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018, протокол № б/н
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 5. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
1вопрос. О созыве годового общего собрания акционеров общества.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2 вопрос. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3 вопрос. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
4 вопрос. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
5 вопрос. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
6 вопрос. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
7 вопрос. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Провести годовое общее собрание акционеров общества 29.06.2018 в 12 часов по адресу: 461023, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Березовка, ул. Центральная, 12б, а также установить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 11-30 часов.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
2.Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам деятельности общества за 2017 год.
3.О распределении прибыли. Выплата дивидендов за 2017 год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Для голосования по вопросу о выплате дивидендов за 2017 года не рекомендовать общему собранию акционеров выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере в связи с убытками.
4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества по состоянию на 06.06.2018 г.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем сообщения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
6. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
? проект решения годового общего собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 08.06.2018 г. в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: 461023, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Березовка, ул. Центральная, 12б, а также в день проведения собрания по месту его проведения.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03051-Е, дата государственной регистрации: 22.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.В. Ратников
3.2. Дата 25.05.2018г.