Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Березовский комбинат строительных материалов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березовский КСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 461023, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Березовка, ул. Центральная, 12б
1.4. ОГРН эмитента: 1025602393233
1.5. ИНН эмитента: 5625001695
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03051-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21226
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения собрания: 29 июня 2018
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2018 в 12 часов по адресу: 461023, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Березовка, ул. Центральная, 12б.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11-30 часов.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится без предварительного направления бюллетеней
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 06 июня 2018
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
2.Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам деятельности общества за 2017 год.
3.О распределении прибыли. Выплата дивидендов за 2017 год.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес, по которой с ней можно ознакомиться:
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 08.06.2018 г. в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: 461023, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Березовка, ул. Центральная, 12б, а также в день проведения собрания по месту его проведения.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая, (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03051-Е, дата государственной регистрации: 22.06.1993 г.).
2.11. Орган эмитента, принявший решение о созыве Общего собрания акционеров: Совет директоров ;
дата принятия указанного решения: 25 мая 2018 г.;
дата составления и номер протокола, на котором принято указанное решение: протокол заседания Совета директоров от 25 мая 2018 г. № б/н
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.В. Ратников
3.2. Дата 25.05.2018г.