Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бурятнефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БНП"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Улан-Удэ

1.4. ОГРН эмитента: 1020300963352

1.5. ИНН эмитента: 0323031768

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00278-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3894

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия советом директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.01.2019.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.01.2019.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2) О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций:

- акции именные обыкновенные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 02-1 «П» - 0469 от 20.03.1995;

- акции именные привилегированные типа А бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 02-1 «П» - 0469 от 20.03.1995.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.Т. Шарафутдинова

3.2. Дата 24.01.2019г.