Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бурятнефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БНП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Улан-Удэ
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963352
1.5. ИНН эмитента: 0323031768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00278-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3894
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу № 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.1.2. По вопросу № 2: О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.2.1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2.2.1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «01» марта 2019 года.
2.2.1.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1.
2.2.1.4. Установить «07» февраля 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.2.1.5. Установить «04» февраля 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.2.1.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.2.1.7. Определить, что председательствует на внеочередном общем собрании акционеров Генеральный директор Общества Шарафутдинова Эльмира Талировна.
2.2.1.8. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Рудаков Владислав Витальевич.
2.2.1.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО «Реестр-РН».
2.2.1.10. Поручить Генеральному директору Общества:
? обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «04» февраля 2019 года;
? заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества «01» марта 2019 года.
2.2.1.11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.2.1.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества
? проект Устава Общества в новой редакции;
? проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
? формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.2.1.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» февраля 2019 года по «01» марта 2019 года по рабочим дням (кроме пятницы) с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 12 часов 48 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, в пятницу с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, с 12 часов 48 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заовражная, д. 1.
2.2.1.14. Утвердить форму и текст следующих документов:
? сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
? бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
? проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);
? формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 5).
2.2.2. По вопросу № 2: О предварительном рассмотрении новой редакции Устава Общества.
2.2.2.1. Согласовать новую редакцию Устава Общества (Приложение № 1) в связи с исключением из фирменного наименования Общества указания на публичный статус согласно требованиям п. 7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2019 № 4.
2.5. Идентификационные признаки акций:
- акции именные обыкновенные бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 02-1 «П» - 0469 от 20.03.1995;
- акции именные привилегированные типа А бездокументарной формы, государственный регистрационный номер 02-1 «П» - 0469 от 20.03.1995.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Т. Шарафутдинова
3.2. Дата 29.01.2019г.