Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Тюменьгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тюменьгеология"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, РФ, г.Тюмень, ул.Республики, д. 55
1.4. ОГРН эмитента: 1027200823451
1.5. ИНН эмитента: 7202084334
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00488-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202084334
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие
акционеров без рассылки бюллетеней)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04.03.2019 г. 625000 г. Тюмень, ул. Республики, 55, офис 404. Время проведения собрания: 12 часов 00 минут. Время регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут - 12 часов400 минут. Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут. Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут
2.4.Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 февраля 2019 г.
2.5. Кворум общего собрания: имеется (97.214% или 1149459 от общего количества 1182395 голосующих акций).
2.6.Вопросы повестки дня общего собрания акционеров:
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения собрания
2. Образование счетной комиссии
3. Об одобрении крупной сделки АО "Тюменьгеология"
4. Об одобрении возможных крупных сделок АО "Тюменьгеология" в 2019 году
2.7. Итоги голосования и принятые решения.
Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г. Лицо, уполномоченные регистратором Анисимова Е. А., доверенность №1 от 11.01.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1182395.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1182395.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1149459, что составляет 97.214% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется, так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества "Тюменьгеология".
По вопросу 1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1182395.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1149459.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1149459, что составляет 97.214% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Результаты голосования:
За -1149459 голос
Против - нет
Воздержался - нет
признаны недействительными- нет
Решение:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
По вопросу 2. Образование счетной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1182395.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1182395.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1149459, что составляет 97.214% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
За -1149459 голос
Против - нет
Воздержался - нет
признаны недействительными- нет
Решение:
Выполнение функций счетной комиссии поручить Регистратору АО "Сервис-Реестр".
По вопросу 3. Об одобрении крупной сделки АО "Тюменьгеология"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1182395.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1182395.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1149459, что составляет 97.214% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
За -1149459 голос
Против - нет
Воздержался - нет
признаны недействительными- нет
Решение:
Одобрить продажу кредиторской задолженности ООО "Санаторий "Геолог" перед АО "Тюменьгеология" в размере 12 255 307,38 (двенадцать миллионов двести пятьдесят пять тысяч триста семь) рублей 38 копеек, за 200 000,00 (двести тысяч) рублей. (В соответствии с п.4 ст.79 ФЗ "Об Акционерных обществах" - в решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если…сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки).
По вопросу 4. Об одобрении возможных крупных сделок АО "Тюменьгеология" в 2019 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1182395.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1182395.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1149459, что составляет 97.214% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
За -1149459 голос
Против - нет
Воздержался - нет
признаны недействительными- нет
Решение:
Одобрить продажу доли АО "Тюменьгеология" в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Санаторий "Геолог" (в соответствии со ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" - Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: дата составления протокола 04 марта 2019 г., протокол без номера.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании (акционеров) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-00488-F, дата государственной регистрации 09.12.1999 г.; 1-01-00488-F-001D, дата государственной регистрации 09.11.2018 г.;
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Григорьев
3.2. Дата: 05.03.2019.