1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЧТОЭЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027402701457
1.5. ИНН эмитента: 7449007156
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32163-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/794127/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2018
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 222 161 (двести двадцать две тысячи сто шестьдесят один), что составляет 79,656 % от общего числа голосующих акций общества. Кворум имеется
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 222 161 (двести двадцать две тысячи сто шестьдесят один) – 100,000%
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) – 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль) – 0,000%
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 221 761 (двести двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят один) – 99,820%
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) – 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 400 (четыреста) – 0,180%
По третьему вопросу повестки дня:
Направить нераспределенную прибыль на развитие Общества в полном объеме.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 221 761 (двести двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят один) – 99,820%
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) – 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 400 (четыреста) – 0,180%
По четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2017 год не выплачивать.
"ЗА" - 220 761 (двести двадцать тысяч семьсот шестьдесят один) – 99,354%
"ПРОТИВ" - 1 435 (Одна тысяча четыреста тридцать пять) – 0,646%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) – 0,000%
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Общества Погорелова Владимира Алексеевича.
"ЗА" - 222 161 (двести двадцать две тысячи сто шестьдесят один) – 100,000%
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) – 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) – 0,000%
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Российский аудит"
"ЗА" - 222 161 (двести двадцать две тысячи сто шестьдесят один) – 100,000%
"ПРОТИВ" - 0 (ноль) – 0,000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) – 0,000%;
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего
Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Направить нераспределенную прибыль на развитие Общества в полном объеме.
По четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2017 год не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизором Общества Погорелова Владимира Алексеевича.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма Российский аудит" ;
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2018;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.06.2018, протокол № 37.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции АО "ЧТОЭЗ" обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 69-1П-631 от 08.02.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Русэкспертиза"
- Управляющей организации АО "ЧТОЭЗ"
____________ А.Н. Севостьянов
3.2. Дата 25.03.2019г.
М.П.