Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюмень-Автомост"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюмень-Автомост"

1.3. Место нахождения эмитента: 625026 г.Тюмень ул.Республики, 143

1.4. ОГРН эмитента: 1027200878011

1.5. ИНН эмитента: 7203097086

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00639-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203097086

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019

2. Содержание сообщения

1.25 марта 2019 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания совета директоров.

2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента 05 апреля 2019 года.

3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Определение формы, даты, места, времени, проведения годового общего собрания акционеров Общества;

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения;

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и об определении порядка направления акционерам бюллетеня для голосования;

6.Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

7. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с абзацем 2 пункта 7

статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Идентификационные признаки ценных бумаг ОАО "Тюмень-Автомост";

вид-обыкновенная именная бездокументная акция. Решение о выпуске ценных бумаг - государственный регистрационный номер 1-01-00639-F от 06.10.2000 г. , выдан Омским Регистрационным отделом ФКЦБ

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Проскуряков Роман Евгеньевич

3.2. Дата: 25.03.2019