Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Железобетонные конструкции №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЖБК - 1"
1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. ЧЕБОКСАРЫ,ЛАПСАРСКИЙ ПРОЕЗД,19
1.4. ОГРН эмитента: 1042124001105
1.5. ИНН эмитента: 2124021590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11715-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4006
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение об информации о проведении общего годового собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Железобетонные конструкции №1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЖБК - 1"
1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. ЧЕБОКСАРЫ,ЛАПСАРСКИЙ ПРОЕЗД,19
1.4. ОГРН эмитента: 1042124001105
1.5. ИНН эмитента: 2124021590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11715-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4006
2. Содержание сообщения
Сообщение
о результатах проведения общего годового собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Железобетонные конструкции №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ЖБК-1»
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 19
1.4. ОГРН эмитента 1042124001105
1.5. ИНН эмитента 2124021590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11715-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4006
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: в форме собрания (совместного присутствия)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 марта 2019 года, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, 19, административное здание АО «ЖБК-1» зал заседаний 2 этаж, время проведения 10 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения ГОСА в форме заочного голосования)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 марта 2019 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибыли по результатам 2018 финансового года. Заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
4. О выплате дивидендов за 2018 финансовый год;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Об одобрении заключения договора займа денежных средств с АО «Эйм-Инвест».
9. О предоставлении согласия на внесение существенных изменений в заключённые Обществом с ПАО «Сбербанк: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №9787 от 30.12.2016г. (далее Договор 1), Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №9788 от 30.12.2016г. (далее Договор 2), договора залога, договора ипотеки, заключённых в обеспечение исполнения обязательств по Договору 1, Договору 2.- О государственной регистрации устава Общества в новой редакции.
2.7. Принятые решения:
1. - Функции счетной комиссии возложить на реестродержателя Общества - ООО «Реестр-РН»;
- Работать без перерыва и завершить в течение одного часа.
2.Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность АО «ЖБК-1», бухгалтерский баланс с валютой баланса 460744 тыс. руб., счёт прибылей и убытков с убытком 9 359 тыс. руб., с положительным заключением аудитора и Ревизора Общества.
Прибыль за 2018 год не распределять.
4.Дивиденды за 2018 год не выплачивать.
5.Избрать Совет директоров Общества в составе:
Леонтьев Анатолий Афанасьевич – генеральный директор АО «Эйм-Инвест»;
Королев Александр Васильевич –генеральный директор АО «ЖБК-1»;
Героев Александр Валерьевич – генеральный директор АО «ИСКО-Ч»;
Юрусов Валерий Геннадьевич – технический директор АО «ИСКО-Ч»;
Шиканов Анатолий Николаевич – генеральный директор ООО «СУ-29».
6. Избрать Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества в составе:
Германова Надежда Галиевна – начальник отдела финансово-экономического анализа и ценообразования АО «ЖБК-1»;
Шикунова Ольга Витальевна - главный бухгалтер ООО «СУ-28»;
Сучкова Ольга Николаевна - главный бухгалтер ООО «СУ-20».
7. Утвердить аудитором Общества на 2019 г.- ООО «Бизнесаудит».
8.- одобрить заключение договора займа с АО «Эйм-Инвест» на сумму 112 млн. рублей в целях пополнения оборотных средств Общества.
9.- Предоставить согласие на внесение существенных изменений в заключенные Обществом с ПАО Сбербанк: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №9787 от 30.12.2016г., Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №9788 от 30.12.2016г., а также предоставить согласие на подписание дополнительных соглашений к нижеперечисленным договорам:
- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №9787 от 30.12.2016г.
- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №9788 от 30.12.2016г.
- Договор залога №9787-11 от 27.01.2017г.
- Договор залога №9787-15 от 30.08.2017г.
- Договор залога №9787-14 от 30.08.2017г.
- Договор залога №9787-12 от 30.08.2017г.
- Договор ипотеки №9787-13 от 30.08.2017г.
в связи с внесением следующих существенных изменений в условия обеспечиваемых договоров:
– Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №9787 от 30.12.2016г., заключенного между Обществом и Банком для рефинансирования текущей задолженности по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724920/2015/00067 от 18.09.2015, заключенному между Заемщиком и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, с лимитом в сумме 120 310 400 (Сто двадцать миллионов триста десять тысяч четыреста) рублей, в части изменения срока финансирования: по «29» декабря 2022г. (включительно) и изменением в связи с этим графика погашения основного долга;
Остальные условия определяются Банком.
- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №9788 от 30.12.2016г., заключенных между Обществом и Банком для рефинансирования текущей задолженности по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724920/2015/00074 от 06.11.2015, заключенного между Заемщиком и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391, в части изменения срока финансирования: по «29» декабря 2022г. (включительно) и изменением в связи с этим графика погашения основного долга;
Остальные условия определяются Банком.
2.8. Инд.№ 1-01-11715-Е; акция обыкновенная именная дата выпуска 23.04.2004г.
3. Подпись
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Королев
3.2. Дата 28.03.2019г.