Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Промстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПСМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 670031, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п. Силикатный, ул. Забайкальская, 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1020300889663
1.5. ИНН эмитента: 0323109541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21249-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323109541
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 19 марта 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 марта 2019 г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-21249-F, дата государственной регистрации 13.04.2000 г.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Созыв очередного годового общего собрания акционеров.
2.Включение вопросов в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты, места и времени проведения очередного годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
4.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров.
5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров.
8.Иные организационные вопросы, связанные с созывом и проведением очередного годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В. Бутин
3.2. Дата: 29.03.2019 г.