Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюмень-Автомост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюмень-Автомост"
1.3. Место нахождения эмитента: 625026 г.Тюмень ул.Республики, 143
1.4. ОГРН эмитента: 1027200878011
1.5. ИНН эмитента: 7203097086
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00639-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7203097086
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1.Протокол № 1 от 05 апреля 2019 года.
Дата проведения совета директоров : 05 апреля 2019 года
Лица , присутствующие на заседании:
1.Общее количество совета директоров – 5 человек
2.Количество членов совета директоров, присутствующих на
заседании- 5 человек
- Проскуряков Роман Евгеньевич
- Проскуряков Евгений Викторович
- Панова Надежда Анатольевна
- Ерохин Сергей Владимирович
- Шамонин Алексей Витальевич
Кворум имеется.
Председатель Совета директоров –Проскуряков Евгений Викторович
Секретарь – Панова Надежда Анатольевна
Приглашены – Романовская Татьяна Александровна – главный бухгалтер
общества
2. Повестка дня заседания:
1.Утверждение даты проведения общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
4.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего
собрания акционеров
5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем
годовом собрании акционеров .
6.Предварительное утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности.
7.Определение кандидатов в совет директоров и утверждение
регистратора для выполнения функции счетной комиссии.
3. Принятые решения
По первому вопросу повестки дня принято решение :
провести общее собрание акционеров 13 мая 2019 г. по адресу : РФ,
625037, Тюменская область, г.Тюмень , ул.Ямская 87А, оф. 301 , время
проведения 14-00 местного времени.
По второму вопросу повестки дня принято решение : утвердить дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров по состоянию на 17 апреля 2019 г.
По третьему вопросу повестки дня принято решение :
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение
прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудиторской компании для проведения аудита за 2019 г.
5. Одобрение крупной сделки.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение : сообщения
акционерам о проведении общего собрания акционеров направить почтой с
уведомлением о вручении .
По пятому вопросу повестки дня принято решение : утвердить форму и
текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров.
По шестому вопросу повестки дня
принято решение : Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую
бухгалтерскую отчетность общества за 2018 год.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение :
утвердить следующий состав совета директоров:
1.Проскуряков Роман Евгеньевич
2.Проскуряков Евгений Викторович
3.Панова Надежда Анатольевна
4.Ерохин Сергей Владимирович
5.Шамонин Алексей Витальевич
Утвердить ЗАО «Сервис-Реестр» выполнять функции счетной комиссии
на общем годовом собрании акционеров.
Идентификационные признаки ценных бумаг ОАО "Тюмень-Автомост";вид-обыкновенная именная бездокументная акция. Решение о выпуске ценных бумаг - государственный регистрационный номер 1-01-00639-F от 06.10.2000 г. , выдан Омским Регистрационным отделом ФКЦБ
Все вопросы повестки дня исчерпаны.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор
3.2. Дата: 05.04.2019