Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Саранская ПМК-3"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Саранская ПМК-3"

1.3. Место нахождения эмитента: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная, д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1021301062584

1.5. ИНН эмитента: 1327001251

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26608

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2019

2. Содержание сообщения

Советом директоров акционерного общества «Саранская ПМК-3» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества.

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;

2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 17.05.2019г., административное здание АО «Саранская ПМК-3», 15.00 ч.;

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14.00 час.;

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16.04.2019 г.;

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – обыкновенные, бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-12873-Е

Дата государственной регистрации акций: 14.01.2009 г.

2.6. повестка дня общего собрания акционеров:

1.Отчёт о работе акционерного общества за 2018 год

2.Заключение ревизионной комиссии акционерного общества.

3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах общества

4. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 г. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2018 год.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Выборы членов Ревизионной комиссии.

7. Выборы членов Совета директоров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в административном здании АО «Саранская ПМК-3» по адресу Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, 9 в будние дни в рабочее время.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Иляков

3.2. Дата 11.04.2019г.