Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод бурового оборудования"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод бурового оборудования"
1.3. Место нахождения эмитента: 460026, г. Оренбург, пр-кт Победы, 118
1.4. ОГРН эмитента: 1025601806944
1.5. ИНН эмитента: 5612002652
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00833-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4405; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4405
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019
2. Содержание сообщения
12 апреля 2019 года советом директоров ОАО «Завод бурового оборудования» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бурового оборудования» в форме собрания. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-00833-Е, дата государственной регистрации выпуска 16.01.2004 года.
Дата проведения собрания 17 мая 2019 года.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2018 года Общества, в том числе выплаты вознаграждения членам и секретарю совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплату вознаграждения председателю ревизионной комиссии, связанную с исполнением им своих обязанностей.
3. О дивидендах по итогам работы за 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
Собрание состоится в конференц-зале на первом этаже заводоуправления ОАО «Завод бурового оборудования» по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 118 в 1500 час по местному времени.
Регистрация участников по указанному адресу в 14 час 30 мин. по местному времени.
Форма проведения – открытое собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров –23 апреля 2019г.
Информацию, подлежащую предоставлению при подготовке к проведению собрания в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», можно получить по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 118, кабинет начальника юридического отдела №311 на третьем этаже заводоуправления в рабочие дни с 1100 до 1600.
Дата составления протокола совета директоров 15 апреля.2019 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Медведев
3.2. Дата 15.04.2019г.