Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГД ДАЙМОНДС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АГД ДАЙМОНДС"
1.3. Место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий пр., дом 168
1.4. ОГРН эмитента: 1022900508036
1.5. ИНН эмитента: 2901071160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901071160
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЕ единственного акционера АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГД ДАЙМОНДС».
Единственный акционер Общества - ООО "Открытие Промышленные Инвестиции", адрес: Россия, 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9 пом. XXII/1, ОГРН:5167746177980, ИНН/КПП: 9705077538/770501001 (100% акций в уставном капитале Общества).
- дата единоличного принятия решений: 18.04.2019
- дата составления и номер решения: 18.04.2019 № 2019-04-18
- место: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13, этаж 9 пом. XXII/1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные, категория акций: обыкновенные, форма ценных бумаг: бездокументарные, 100% акций принадлежит единственному акционеру ООО "Открытие Промышленные Инвестиции".
НАСТОЯЩИМ ЕДИНОЛИЧНО ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
3. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 членов. Избрать следующих лиц в качестве членов Совета директоров Общества:
- Беляев Вадим Станиславович;
- Куличик Игорь Михайлович;
- Малах Александр Ефимович;
- Неручев Сергей Сергеевич;
- Пухаев Александр Борисович;
- Твердов Андрей Александрович;
- Федосеев Павел Валерьевич.
4. Избрать следующих лиц в качестве членов Ревизионной комиссии Общества:
- Гнездилов Юрий Владимирович;
- Хохлова Ольга Владимировна;
- Осадчий Евгений Васильевич.
5. Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).
6. Не распределять чистую прибыль Общества, дивиденды на акции Общества не начислять и не выплачивать.
7. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к договору
займа № 2017-05-23/4, заключенному между Обществом и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД», в соответствии с которым Адреса и банковские реквизиты Заемщика в Статье 9 Договора займа изменяются и излагаются в следующей редакции:
«Заемщик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АГД ДАЙМОНДС»
Местонахождение: Российская Федерация, 163001, Архангельская область, г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 168
Платежные реквизиты:
Для расчетов в Российских рублях:
р/с 40702810089000001140 (Российские рубли)
Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г.Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704
Для расчетов в долларах США:
р/с 40702840389000000264 (Доллары США)
р/с 40702840689000000265 (Транзитный – для зачислений)
Банк ВТБ (ПАО) SWIFT: VTBRRUMM
АДРЕС: Российская Федерация, 199046, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В.О., 78/12, литер А
Филиал: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
Банк-корреспондент: CITIBANK N.A. SWIFT: CITIUS33 Счет Банка: 36208997
Для расчетов в евро:
р/с 40702978489000000269 (Евро)
р/с 40702978889000000270 (Транзитный – для зачислений)
Банк ВТБ (ПАО) SWIFT: VTBRRUMM
АДРЕС: Российская Федерация, 199046, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В.О., 78/12, литер А
Филиал: Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
Банк-корреспондент: VTB Bank (Europe) SE, Frankfurt am Main SWIFT: OWHBDEFF
Счет Банка: 0102758018».
В соответствии со статьями 78, 81 Закона об АО заключение Дополнительного соглашения №3 к договору займа № 2017-05-23/4, заключенному 24 мая 2017 года между Обществом и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» представляет собой для Общества крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Контролирующего лица Общества - Акционерного общества «Открытие Холдинг», являющегося также контролирующим лицом Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД», являющейся стороной сделки;
Заключение Обществом Дополнительного соглашения №3 к договору займа № 2017-05-23/4, заключенному 24 мая 2017 года между Обществом и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» подлежит одобрению как крупная сделка, одновременно являющаяся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Уполномоченное лицо эмитента А.А. Варфоломеев
3.2. Дата: 18.04.2019