Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калугатрансмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248021, Российская Федерация, город Калуга, улица Московская, д. 250
1.4. ОГРН эмитента: 1024001343960
1.5. ИНН эмитента: 4028000061
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03671-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4028000061
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 15 мая 2019 года.
Место проведения: г. Калуга, ул. Московская, д. 250, в здании заводоуправления (конференц-зал).
Время проведения: с 12.00 часов по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
С 11.00 часов по местному времени 15 мая 2019 года, место регистрации – г. Калуга, ул. Московская, д. 250, здание заводоуправления (конференц-зал).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2019 год.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2)Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 г.
3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 г.
4)О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2018 финансового года.
5)Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
6)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
7)Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2019 г.
8)Избрание генерального директора ОАО «Калугатрансмаш».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш», при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в период с 24 апреля 2019 г. по 15 мая 2019 г. в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 250. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-03671-А, дата гос. регистрации 22.07.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Кочко
3.2. Дата: 23.04.2019