1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Новгородхлеб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Новгородхлеб"
1.3. Место нахождения эмитента: 173016, ОБЛАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПРОСПЕКТ АЛЕКСАНДРА КОРСУНОВА, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1025300787137
1.5. ИНН эмитента: 5321034547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04663-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/24911/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019
2.Содержание сообщения.
2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.2.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дату проведения годового общего собрания акционеров – 16 мая 2019 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: по месту нахождения общества (173016, г. Великий Новгород, проспект А. Корсунова, дом 10) в конференц-зале
Время проведения годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:173016, г. Великий Новгород, проспект А. Корсунова, дом 10
Адрес электронной почты: не применимо
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо
2.3.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):09 часов 30 мин.
2.4.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо
2.5.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2019 года
2.6.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах;
1. О возложении функции счетной комиссии на регистратора Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.7.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: 173016, Великий Новгород, пр. А. Корсунова, д. 10, в рабочие и выходные дни с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в приемной генерального директора. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принявшим участие в годовом
общем собрании акционеров, во время его проведения.
Контактные телефоны (8162) 623715.
2.8.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-04663-D
Дата государственной регистрации выпуска акций: 14.10.2008 г.
Акции именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04663-D-001D
Дата государственной регистрации:31.08.2018
2.9.указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение принято Советом директоров 15 апреля
2019 года, Протокол № б/н заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Новгородхлеб" от 18 апреля 2019 года
2.10.наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____________Т.Б.Яковлева
3.2. Дата 24.04.2019